Senado de EE.UU: Los bancos señalaron transferencias de Epstein por valor de 1.400 millones de dólares
Un amplio informe del Comité de Finanzas del Senado de EE.UU alega que JPMorgan Chase y otros grandes bancos de Wall Street no informaron durante años sobre actividades financieras sospechosas relacionadas con Jeffrey Epstein, permitiendo que más de 1.400 millones de dólares en transacciones circularan por el sistema bancario antes de que las instituciones alertaran retroactivamente a las autoridades federales.
El informe de 67 páginas, publicado el martes por el senador Ron Wyden, demócrata de Oregón, el miembro principal del comité, es el resultado de una investigación de cuatro años sobre las finanzas y las relaciones bancarias de Epstein.
Acusa a JPMorgan, Deutsche Bank y Bank of America de graves fallos bajo las leyes federales contra el blanqueo de capitales, incluyendo informes retrasados de actividad sospechosa y un escrutinio insuficiente de transacciones que involucren efectivo, bancos extranjeros y pagos a mujeres.
Las conclusiones son acusaciones del personal investigador de Wyden, no condenas penales ni determinaciones regulatorias finales.
El informe pide al Departamento de Justicia, al Departamento del Tesoro, a la Reserva Federal y a la Oficina del Contralor de la Moneda que investiguen a los bancos y a los empleados individuales. Hasta el miércoles, el propio informe no anunciaba un nuevo caso penal federal contra las instituciones o banqueros que nombró.
1.400 millones de dólares señalados tras el arresto de Epstein
Según el informe, JPMorgan, Deutsche Bank y Bank of America no señalaron retroactivamente miles de transacciones cuestionables hasta después de la detención de Epstein en julio de 2019 por cargos federales de trata sexual.
En 2019, JPMorgan presentó informes que cubrían 4.725 transferencias bancarias que sumaban casi 1.100 millones de dólares. El banco señaló por separado otras 469 transferencias por valor de aproximadamente 201 millones de dólares, incluyendo pagos que involucraban a mujeres en Rusia, Bielorrusia y Turkmenistán, y transacciones procesadas a través de cuentas corresponsales en bancos rusos que posteriormente fueron aprobadas.
Deutsche Bank, donde Epstein se convirtió en cliente tras dejar JPMorgan, supuestamente detectó 1.140 transferencias por un total de 147 millones de dólares. Posteriormente, Bank of America informó de aproximadamente 170 millones de dólares en pagos del financiero multimillonario Leon Black a Epstein.
El informe sostiene que los retrasos en la presentación privaron a las fuerzas del orden de información potencialmente valiosa en el momento en que se realizaron las transacciones.
El papel central de JPMorgan
Epstein y sus colaboradores mantuvieron 134 cuentas en JPMorgan entre 1998 y 2013, según el comité. Entre ellas se encontraban cuentas personales, cuentas de entidades que él controlaba y cuentas relacionadas con asociados, incluida Ghislaine Maxwell.
El informe indica que Epstein retiró más de 7 millones de dólares en efectivo de cuentas de JPMorgan durante ese periodo. También alega que altos empleados bancarios conocían su reputación, antecedentes penales y actividad financiera inusual, pero preservaron la relación porque era un cliente rentable de banca privada y una posible fuente de presentaciones a otros multimillonarios.
Los registros internos citados por el comité describen a Epstein como perteneciente a un grupo selecto de clientes conocido informalmente como el «muro de dinero».
El informe indica que altos ejecutivos de JPMorgan conocían la conducta y reputación de Epstein en el momento en que le permitió mantener las cuentas abiertas.
Cita:
- Un intercambio de 2012 comparando otra propiedad con la casa de Epstein, refiriéndose a menos «ninfettes».
- Material de declaración que afirmaba que JPMorgan ya sabía en 2006 que Epstein había sido acusado de pagar en efectivo para que trajeran a su casa a niñas y mujeres menores de edad.
- Más de 1.200 correos electrónicos intercambiados entre Epstein y el banquero senior Jes Staley entre 2008 y 2012.
JPMorgan puso fin a su relación formal con Epstein en 2013, años después de su condena en Florida en 2008 por solicitar prostitución a un menor. Pero el informe alega que algunos banqueros continuaron comunicándose con él y buscando referencias de su red tras el cierre de sus cuentas.
JPMorgan ya había expresado anteriormente su pesar por haber hecho negocios con Epstein y ha llegado a acuerdos por un total de cientos de millones de dólares con supervivientes y las Islas Vírgenes de EE. UU. sin admitir responsabilidad.
En un comunicado, JPMorgan dijo que «actuó adecuadamente con lo que sabíamos, cuando lo supimos, tal y como exige la ley.»
Bank of America afirmó que se toma en serio sus responsabilidades legales y regulatorias y que «no facilitó conductas ilícitas.»
Deutsche Bank declinó hacer comentarios.
Pagos de Leon Black
Según el informe, JPMorgan, Deutsche Bank, Bank of America, Leon Black y la herencia de Epstein han pagado colectivamente más de 900 millones de dólares para resolver reclamaciones presentadas por supervivientes o autoridades gubernamentales. Contrasta esos acuerdos con lo que describe como poca o ninguna aplicación individual contra los banqueros de alto nivel.
El informe del Senado también se centra en aproximadamente 169,8 millones de dólares pagados a Epstein por cuentas Black y relacionadas entre 2012 y 2017, supuestamente para servicios fiscales y de planificación patrimonial.
El dinero se enviaba en 18 transferencias bancarias grandes, generalmente entre 8 y 10 millones de dólares, incluyendo una transferencia de 20 millones de dólares. Bank of America declaró posteriormente en un informe de actividad sospechosa de 2020 que 156 millones de dólares de la actividad por transferencia no tenían un «propósito comercial verificable», según el comité.
El equipo de Wyden alega que el banco no buscó documentación adecuada que respaldara los pagos, a pesar de que Epstein no tenía credenciales convencionales de asesor fiscal y su condición de delincuente sexual registrado.
Black ha dicho anteriormente que Epstein proporcionó asesoramiento legítimo en materia fiscal y de planificación patrimonial. En marzo, Wyden renovó su exigencia de respuestas a Black después de que los registros recién publicados suscitaran dudas sobre pagos adicionales y vigilancia de las mujeres.
Millones de documentos del Departamento de Justicia publicados
El informe llega en medio de una publicación sin precedentes de los registros federales de Epstein. El 30 de enero, el Departamento de Justicia anunció que había publicado más de 3 millones de páginas adicionales bajo la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, elevando la producción total a casi 3,5 millones de páginas.
La revelación también incluyó más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes extraídas de investigaciones y procesamientos federales en Florida y Nueva York, el caso Maxwell y las investigaciones sobre la muerte de Epstein en 2019 bajo custodia federal.
La biblioteca en línea Epstein del departamento, actualizada por última vez el 17 de julio, contiene nueve conjuntos de datos del Departamento de Justicia, documentos judiciales, publicaciones anteriores de la Ley de Libertad de Información y registros divulgados por el Comité de Supervisión de la Cámara. El DOJ advierte que la inclusión en los archivos no demuestra que una persona haya cometido un delito y que algunos materiales entregados a los investigadores pueden contener información falsa o no verificada.
Sin embargo, siguen existiendo dudas sobre si el gobierno ha publicado todos los registros correspondientes. Los legisladores han propuesto una segunda medida de transparencia que crearía mecanismos de aplicación más sólidos, mientras que las autoridades de Nuevo México han acusado al Departamento de Justicia de no proporcionar materiales no censurados relacionados con acusaciones de abuso en el rancho Zorro de Epstein.
«Los crímenes de Jeffrey Epstein», afirma el informe, «se escondían a plena vista.»
Fuente: Newsmax.
